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UNA VERA SOLUZIONE, COMPLETAMENTE NUOVA

La soluzione ANTIRICICLAGGIO EUTEKNE raccoglie in un unico contesto online tutta la documentazione e l'applicazione per la gestione della materia

  • Il portale dei contenuti: il materiale informativo completo e integrato, sempre aggiornato dal Gruppo di Studio Eutekne
  • Applicazione Gianoscom: l'Applicazione online per la gestione dell'archivio informativo e l'effettuazione dell'adeguata verifica derivata dalla procedura utilizzata dal 98% del sistema bancario italiano

Con l'approccio operativo che caratterizza il Sistema Integrato, la soluzione Antiriciclaggio Eutekne, raccoglie in un unico contesto online tutta la documentazione inerente alla materia.

Approfondimento

  • la Monografia online ANTIRICICLAGGIO: un testo completo e approfondito, mantenuto sempre aggiornato dai ricercatori Eutekne con la relativa bibliografia e modulistica
  • le Circolari che vengono periodicamente redatte dal Gruppo di Studio e inviate agli abbonati
  • I Pareri e le Risposte Eutekne

Informazione

La sezione INFORMAZIONE è dedicata all'aggiornamento. Ogni contributo dottrinale, ogni novità informativa, ogni intervento di prassi o pronuncia giurisprudenziale, è segnalato e commentato.

Banca dati

Contiene tutta la normativa, la prassi e la giurisprudenza in materia.
Un potente motore di ricerca consente di reperire i documenti in modo immediato.
GIANOSCOM è la versione per commercialisti di GIANOS, la procedura utilizzata dal 98% delle banche italiane
Eutekne, in collaborazione con OASI spa, società appartenente al gruppo Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane e leader in Italia nello sviluppo di sistemi per il controllo antiriciclaggio, ha sviluppato un portale che raccoglie tutte le informazioni sulla materia e integra in modo diretto la soluzione online GIANOSCOM, la versione per commercialisti dell'applicazione GIANOS oggi utilizzata da quasi tutte le banche italiane e la cui validità è riconosciuta dagli organi di controllo che operano nel sistema bancario.
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Gestione archivio informatico

Con GIANOSCOM l'operatore è guidato nell'inserimento di tutti i dati relativi al cliente e alle operazioni da questi effettuate utili per la valutazione del rischio. La procedura presenta una visione d'insieme della clientela e una facile metodologia di aggiornamento dei dati. Un efficace scadenzario comunica agli operatori i documenti di identità che sono in scadenza o le sessioni di aggiornamento pianificate.

Valutazione del rischio

La procedura guida l'operatore nella classificazione del cliente e delle operazioni da questi poste in essere. Applicando la griglia di valutazione raccomandata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'applicativo consente di determinare un punteggio cui corrisponde il livello di rischio riferibile al contesto cliente / operazione.