Con l'approccio operativo che caratterizza il Sistema Integrato, la soluzione Antiriciclaggio Eutekne, raccoglie in un unico contesto online tutta la documentazione inerente alla materia.
Approfondimento
- la Monografia online ANTIRICICLAGGIO: un testo completo e approfondito, mantenuto sempre aggiornato dai ricercatori Eutekne con la relativa bibliografia e modulistica
- le Circolari che vengono periodicamente redatte dal Gruppo di Studio e inviate agli abbonati
- I Pareri e le Risposte Eutekne
Informazione
La sezione INFORMAZIONE è dedicata all'aggiornamento. Ogni contributo dottrinale, ogni novità informativa, ogni intervento di prassi o pronuncia giurisprudenziale, è segnalato e commentato.
Banca dati
Contiene tutta la normativa, la prassi e la giurisprudenza in materia.
Un potente motore di ricerca consente di reperire i documenti in modo immediato.
Eutekne ha sviluppato un portale che raccoglie tutte le informazioni sulla materia e integra in modo diretto la soluzione software per la gestione degli adempimenti e l'effettuazione dell'adeguata verifica.
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Gestione archivio informatico
L'operatore è guidato nell'inserimento di tutti i dati relativi al cliente e alle operazioni da questi effettuate utili per la valutazione del rischio. La procedura presenta una visione d'insieme della clientela e una facile metodologia di aggiornamento dei dati. Un efficace scadenzario comunica agli operatori i documenti di identità che sono in scadenza o le sessioni di aggiornamento pianificate.
Valutazione del rischio
La procedura guida l'operatore nella classificazione del cliente e delle operazioni da questi poste in essere. Applicando la griglia di valutazione raccomandata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'applicativo consente di determinare un punteggio cui corrisponde il livello di rischio riferibile al contesto cliente / operazione.