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Scopri il servizio Antiriciclaggio

Un portale che raccoglie tutte le informazioni sulla materia e integra in modo diretto
la soluzione GIANOSCOM, la versione per commercialisti dell'applicazione GIANOS
utilizzata da tutte le banche italiane per la gestione dell'antiriciclaggio.

  • TRACCIARE IL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE CLIENTI
  • EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SECONDO LA GRIGLIA DI ANALISI PREDISPOSTA
    DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI
  • INTERROGARE IN MODO RAPIDO LE BANCHE DATI INFORMATIVE UTILIZZATE DAL SISTEMA  
    BANCARIO MONDIALE PER UNA EFFICACE ADEGUATA VERIFICA

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