IL PORTALE ADEGUATA VERIFICA
Adeguata Verifica Eutekne:
una soluzione completa
All’interno del portale potrai trovare:
- Eutekne.info: tutti gli articoli sull’antiriciclaggio a portata di click;
- la monografia online curata dai nostri ricercatori per approfondire la materia;
- le circolari Eutekne che ti aggiornano su tutte le novità antiriciclaggio;
- tutti i documenti ufficiali: normativa, prassi, giurisprudenza;
- l’accesso ai corsi di formazione online;
- l’accesso diretto al software ADEGUATA VERIFICA.
IL software
La certezza di avere un cliente verificato.
Il software ADEGUATA VERIFICA consente l’accesso in maniera semplice e veloce alle liste antiriciclaggio elaborate da SGR COMPLIANCE.
Grazie ad ADEGUATA VERIFICA potrai:
- ottemperare agli obblighi individuati dalla legge in tema di adeguata verifica della clientela;
- verificare la credibilità e l’affidabilità di un potenziale cliente in seguito al primo incontro conoscitivo.
le caratteristiche
L’Adeguata Verifica semplice e veloce
Con lo strumento di ADEGUATA VERIFICA potrai verificare il singolo soggetto ottenendone informazioni per determinarne il livello di rischio.
I vantaggi di ADEGUATA VERIFICA:
- utilizzo delle liste SGR Compliance, (società svizzera indipendente) attiva nelle tematiche della compliance, dell’antiriciclaggio e del whistleblowing;
- attendibilità e affidabilità delle liste, utilizzate da banche, istituzioni finanziarie, liberi professionisti ed Autorità di vigilanza finanziaria;
- scelta rigorosa delle fonti e aggiornamento costante della banca dati;
- canone modulare, con la possibilità di acquistare pacchetti di interrogazioni.
LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO
La formazione Eutekne si amplia
Con il Master E-learning dedicato alle novità in materia e all’impatto sugli studi dal punto di vista operativo. Con domande e risposte di verifica e l’attribuzione di crediti formativi.
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L'offerta Eutekne per ADEGUATA VERIFICA:
- utilizzo gratuito per i primi 60 giorni a partire dall'attivazione, con facoltà di recedere, entro lo stesso termine, senza penali con mail a eutekne@pec.it
- due interrogazioni SGR gratuite
Completa la tua configurazione con il pacchetto di interrogazioni più adatto alle tue esigenze
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