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Adeguata Verifica

La certezza di avere un cliente verificato

IL PORTALE ADEGUATA VERIFICA

Adeguata Verifica Eutekne:
una soluzione completa

All’interno del portale potrai trovare:

  • Eutekne.info: tutti gli articoli sull’antiriciclaggio a portata di click;
  • la monografia online curata dai nostri ricercatori per approfondire la materia;
  • le circolari Eutekne che ti aggiornano su tutte le novità antiriciclaggio;
  • tutti i documenti ufficiali: normativa, prassi, giurisprudenza;
  • l’accesso ai corsi di formazione online;
  • l’accesso diretto al software ADEGUATA VERIFICA.
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IL software

La certezza di avere un cliente verificato.

Il software ADEGUATA VERIFICA consente l’accesso in maniera semplice e veloce alle liste antiriciclaggio elaborate da SGR COMPLIANCE.

Grazie ad ADEGUATA VERIFICA potrai:

  • ottemperare agli obblighi individuati dalla legge in tema di adeguata verifica della clientela;
  • verificare la credibilità e l’affidabilità di un potenziale cliente in seguito al primo incontro conoscitivo.

le caratteristiche

L’Adeguata Verifica semplice e veloce

Con lo strumento di ADEGUATA VERIFICA potrai verificare il singolo soggetto ottenendone informazioni per determinarne il livello di rischio.

I vantaggi di ADEGUATA VERIFICA:

  • utilizzo delle liste SGR Compliance, (società svizzera indipendente) attiva nelle tematiche della compliance, dell’antiriciclaggio e del whistleblowing;
  • attendibilità e affidabilità delle liste, utilizzate da banche, istituzioni finanziarie, liberi professionisti ed Autorità di vigilanza finanziaria;
  • scelta rigorosa delle fonti e aggiornamento costante della banca dati;
  • canone modulare, con la possibilità di acquistare pacchetti di interrogazioni.
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LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

La formazione Eutekne si amplia

Con il Master E-learning dedicato alle novità in materia e all’impatto sugli studi dal punto di vista operativo. Con domande e risposte di verifica e l’attribuzione di crediti formativi.

I temi approfonditi dal Master:

  • le novità della IV e V direttiva antiriciclaggio;
  • gli adempimenti dei soggetti obbligati e il sistema sanzionatorio;
  • la valutazione del rischio;
  • l’adeguata verifica della clientela;
  • la conservazione dei dati e delle informazioni;
  • la segnalazione di operazioni sospette.
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EUTEKNECARE

Un team qualificato
per un supporto in tempo reale

Molto più di una semplice chat: è un vero e proprio supporto operativo, gestito da un team qualificato e formato sulla materia che si prende cura di te, rendendo il tuo lavoro ancora più semplice ed efficiente.

  • il valore di un supporto professionale;
  • un Team di professionisti al tuo fianco;
  • risposte qualificate e tempestive.

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L'offerta Eutekne per ADEGUATA VERIFICA

L'acquisto del prodotto consente l'accesso al portale antiriciclaggio e al software ADEGUATA VERIFICA. Di seguito sono indicati il canone annuale per l'utilizzo del programma (comprensivo di 2 interrogazioni SGR omaggio) e la quotazione dei pacchetti di interrogazioni SGR acquistabili (una tantum) in base alle tue esigenze.

SOFTWARE ADEGUATA VERIFICA

QUOTA ABBONATI S.I.*

QUOTA ORDINARIA

Canone Annuale (+ 2 interrogazioni SGR omaggio)
€ 80
€ 120

RICARICA INTERROGAZIONI SGR (una tantum)

10 interrogazioni
€ 45
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50 interrogazioni
€ 150
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100 interrogazioni
€ 280
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300 interrogazioni
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* Gli sconti per gli abbonati S.I. verranno calcolati in fase di acquisto, previo LOGIN.
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